БЕБ | Бюро економічної безпеки України
Офіційний Telegram-канал Бюро економічної безпеки України.
Наш сайт: https://esbu.gov.ua/
Facebook: https://www.facebook.com/esbu.gov.ua
Recent Posts
⚖️ Детективи ТУ БЕБ у Київській області завершили досудове розслідування відносно директора навчального закладу на Київщині. Посадовець, зловживаючи службовим становищем, завдав понад 3 млн грн збитків місцевому бюджету.
🕵️♂️ Встановлено, що навчальний заклад замовив послуги з постачання найпростішого укриття цивільного захисту на 100 осіб.
➡️ Під час виконання робіт підрядна організація поставила укриття, яке не відповідало заявленому в тендерній документації класу згідно з державними будівельними нормами та технічній специфікації. Однак директор все одно підписав видаткові накладні та акти виконаних робіт.
➡️ Таким чином бюджетні кошти безпідставно перерахували підрядній організації. Збитки, завдані міській раді, складають понад 3 млн грн.
📄 Директору навчального закладу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).
Наразі матеріали кримінального провадження скеровано до суду.
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
🕵️♂️ Встановлено, що навчальний заклад замовив послуги з постачання найпростішого укриття цивільного захисту на 100 осіб.
➡️ Під час виконання робіт підрядна організація поставила укриття, яке не відповідало заявленому в тендерній документації класу згідно з державними будівельними нормами та технічній специфікації. Однак директор все одно підписав видаткові накладні та акти виконаних робіт.
➡️ Таким чином бюджетні кошти безпідставно перерахували підрядній організації. Збитки, завдані міській раді, складають понад 3 млн грн.
📄 Директору навчального закладу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).
Наразі матеріали кримінального провадження скеровано до суду.
⚖️Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області скерували до суду справу стосовно незаконного придбання, зберігання та збуту незаконно виготовленого пального.
Раніше слідство встановило, що підозрюваний організував продаж фальсифікованих пально-мастильних матеріалів на двох підконтрольних йому АЗС. За результатами експертизи, пальне, яке продавали на цих заправках, не відповідало вимогам державних стандартів.
🕵♂️У ході проведення санкціонованих обшуків на АЗС детективи вилучили гроші, реєстраційно-дозвільні документи, чорнові записи, комп’ютерну техніку та 8 тонн фальсифікованого пального.
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
Раніше слідство встановило, що підозрюваний організував продаж фальсифікованих пально-мастильних матеріалів на двох підконтрольних йому АЗС. За результатами експертизи, пальне, яке продавали на цих заправках, не відповідало вимогам державних стандартів.
🕵♂️У ході проведення санкціонованих обшуків на АЗС детективи вилучили гроші, реєстраційно-дозвільні документи, чорнові записи, комп’ютерну техніку та 8 тонн фальсифікованого пального.
✅ Детективи ТУ БЕБ у Волинській області завершили досудове розслідування щодо волинянина, який організував контрабанду електронних сигарет та рідин до них. Орієнтовна вартість незаконно ввезеного в Україну товару становить 1,5 млн грн.
🕵️♂️ Встановлено, що житель Ковеля придбав підакцизний товар на території Чеської Республіки. В Україну електронні сигарети завозили невеликими партіями без декларування та митного оформлення.
➡️ Надалі підозрюваний налагодив реалізацію контрабандного товару на території України. Кошти, отримані від незаконного продажу, легалізовував, використовуючи для особистих потреб.
➡️ Правоохоронці провели обшук у будинку, де проживає фігурант, в офісному приміщенні та в автомобілі, яким транспортували контрабанду. В результаті вилучили електронні сигарети та рідини до них. Також в помешканні підозрюваного знайшли незареєстровану вогнепальну зброю, набої та наркотичні речовини – канабіс.
📄 Фігуранту було оголошено про підозру. Обвинувальний акт скеровано до суду.
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
🕵️♂️ Встановлено, що житель Ковеля придбав підакцизний товар на території Чеської Республіки. В Україну електронні сигарети завозили невеликими партіями без декларування та митного оформлення.
➡️ Надалі підозрюваний налагодив реалізацію контрабандного товару на території України. Кошти, отримані від незаконного продажу, легалізовував, використовуючи для особистих потреб.
➡️ Правоохоронці провели обшук у будинку, де проживає фігурант, в офісному приміщенні та в автомобілі, яким транспортували контрабанду. В результаті вилучили електронні сигарети та рідини до них. Також в помешканні підозрюваного знайшли незареєстровану вогнепальну зброю, набої та наркотичні речовини – канабіс.
📄 Фігуранту було оголошено про підозру. Обвинувальний акт скеровано до суду.
БЕБ на Одещині скерувало до суду справу за фактом підпільного виробництва кави відомих брендів
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
❗️Детективи ТУ БЕБ у Львівській області викрили незаконне ввезення транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги.
🕵️♂️ Встановлено, що група осіб заснувала благодійний фонд та з лютого 2024 року завезла 130 автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. Таким чином фігуранти ухилилися від сплати 8 млн грн податків та митних платежів.
➡️ Частина ввезених автівок реалізовувалася через інтернет майданчик з продажу вживаних автомобілів.
➡️ В ході досудового розслідування детективи БЕБ здійснили 2 контрольні закупки автомобілів із залученням викривача. Правоохоронці провели обшуки за адресою проживання фігурантів та вилучили документи, авто, кошти та компʼютерну техніку.
Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.
Оперативний супровід здійснюють працівники Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України та 7 Прикордонний загін Держприкордонслужби України.
Процесуальне керівництво - прокурори Львівської обласної прокуратури.
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
🕵️♂️ Встановлено, що група осіб заснувала благодійний фонд та з лютого 2024 року завезла 130 автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. Таким чином фігуранти ухилилися від сплати 8 млн грн податків та митних платежів.
➡️ Частина ввезених автівок реалізовувалася через інтернет майданчик з продажу вживаних автомобілів.
➡️ В ході досудового розслідування детективи БЕБ здійснили 2 контрольні закупки автомобілів із залученням викривача. Правоохоронці провели обшуки за адресою проживання фігурантів та вилучили документи, авто, кошти та компʼютерну техніку.
Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.
Оперативний супровід здійснюють працівники Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України та 7 Прикордонний загін Держприкордонслужби України.
Процесуальне керівництво - прокурори Львівської обласної прокуратури.
✅ Детективи ТУ БЕБ у Львівській області завершили досудове розслідування щодо ухилення від сплати податків місцевою компанією, що займається продажем напоїв.
🕵️♂️ Встановлено, що бухгалтер компанії умисно внесла до податкової звітності неправдиві відомості. Зокрема вона не відобразила суми ПДВ від здійснення умовного продажу алкогольних напоїв та занизила об’єкт оподаткування ПДВ, що призвело до ухилення від сплати податків на 4,8 млн грн.
➡️ В ході досудового розслідування детективи Теруправління забезпечили відшкодування завданих бюджету збитків у повному обсязі.
📄 Службовій особі підприємства повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Наразі досудове розслідування завершено. Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
🕵️♂️ Встановлено, що бухгалтер компанії умисно внесла до податкової звітності неправдиві відомості. Зокрема вона не відобразила суми ПДВ від здійснення умовного продажу алкогольних напоїв та занизила об’єкт оподаткування ПДВ, що призвело до ухилення від сплати податків на 4,8 млн грн.
➡️ В ході досудового розслідування детективи Теруправління забезпечили відшкодування завданих бюджету збитків у повному обсязі.
📄 Службовій особі підприємства повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Наразі досудове розслідування завершено. Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Раніше слідство встановило, що тривалий час приватний підприємець, незаконно використовуючи товарні знаки світових торгових марок, виготовляв та збував через інтернет-магазини фасовану каву. Таким чином обвинувачений завдав правовласнику матеріальної шкоди в значних розмірах.
❗️У ході проведення санкціонованих обшуків детективи ТУ БЕБ виявили в Одесі підпільний цех з виробництва кави, де вилучили майже 700 кг продукції.
Related Channels & Groups
Бюро Горбунова
Чёрная пятница в бюро. Скидка 50% на все электронные книги и полки, лекции, подготовительные курсы и первые ступени Школ дизайнеров, редакторов и руководителей. Все продукты бюро со скидкой 50%: https://bureau.ru/ Чат канала: @bureauchat
Міністерство економіки України
Офіційний Telegram-канал Міністерства економіки України Міністерство в Facebook: https://www.facebook.com/mineconomdev Сайт: https://www.me.gov.ua/
МОЗ України
Це єдиний офіційний Telegram-канал Міністерства охорони здоров’я України, в якому ми оперативно будемо повідомляти про зміни та досягнення в медичній системі України, новини Міністерства охорони здоров’я України, профілактику захворювань та вірусів.
Національна асоціація адвокатів України
Офіційний канал Національної асоціації адвокатів України. Сайт: https://unba.org.ua/ Наші сторінки в соціальних мережах: https://www.facebook.com/UkrainianNationalBarAssociation/ Tweets by InfoUnba https://www.youtube.com/@user-re2rr8i
Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України
Офіційний телеграм-канал Прем‘єр-міністра України Facebook: https://bit.ly/2wZwswN Twitter: https://twitter.com/Denys_Shmyhal Instagram: https://www.instagram.com/shmyhal_official/
